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Glossaire EB-5


Comptables

Les comptables tiennent les registres financiers et préparent les rapports financiers et fiscaux. Les comptables aident souvent les projets ou les centres régionaux EB-5 à suivre les dépenses admissibles au stade I-829 pour l'EB-5. De même, les comptables peuvent également aider à préparer des preuves financières pour les applications I-526, I-829 et I-924.

Questionnaire d'Accréditation

Les futurs investisseurs EB-5 doivent souvent compléter des questionnaires d'accréditation dans lesquels ils affirment qu'ils sont des investisseurs qualifiés et, par conséquent, qu'ils peuvent bénéficier de certaines lois américaines sur exemptions sur les valeurs mobilières en participant au programme EB-5.

Investisseurs Accrédités

Les investisseurs accrédités sont admissibles à investir dans les types d'investissements à haut risque, y compris les fonds spéculatifs, les investissements providentiels et les sociétés en commandite. Un individu peut être désigné comme investisseur qualifié s'il a une valeur nette de 1 million US $ ou plus. Une personne peut aussi être considérée comme un investisseur qualifié si elle est célibataire et a généré 200 000 US $ ou plus au cours de l'année précédente ou a généré 300.000 US $ ou plus au cours des deux années précédentes si elle est mariée.

Biométrie

La plupart des demandeurs de visa doivent passer les services biométriques. La biométrie permet de recueillir des informations qui permettent aux autorités américaines d'identifier leurs détenteurs. Les services biométriques comportent généralement les empreintes digitales, la photographie du demandeur, ainsi que la réalisation d'une vérification des antécédents.

Centre de Service Californien

Toutes les applications pour le programme EB-5 sont traitées au centre de service Californien USCIS à Laguna Niguel.

Résident Permanent Conditionnel

Les résidents permanents conditionnels sont ceux qui ont obtenu une carte verte, mais qui ont certaines restrictions sur leur lieu de résidence. Les investisseurs EB-5 deviennent des résidents permanents après 2 ans soit quand leur I-485 ou DS-230 a été approuvé. Les investisseurs doivent présenter une demande de résidence permanente dans les 90 jours avant l'expiration de leur période conditionnelle de deux ans.

Traitement Consulaire / DS-230

La demande de DS-230, inscription au visa immigrant pour étrangers est présentée par les investisseurs EB-5 dont la pétition I-526 a été approuvée, s'ils ne sont pas couverts aux États-Unis par un statut de visa non-immigrant valide. Ce processus est communément appelé «traitement consulaire». Une fois que la demande I-526 d'un candidat est approuvée, le dossier est envoyé par l'USCIS au Centre des Visas National qui relève de la compétence du Département d'État des États-Unis. Les formulaires remplis ainsi que d'autres documents d'applications sont envoyés par le CNV au consulat des États-Unis ou à l'ambassade du pays du demandeur. Les demandeurs de traitement consulaires doivent assister à une entrevue en personne où est émis un visa d'immigrant. Lors de la délivrance du visa d'immigrant, le demandeur et les membres de sa famille à charge sont autorisés à entrer avec le statut de résident permanent aux États-Unis à commencer à la première date d'entrée aux États-Unis. La carte verte est envoyée par la poste aux requérants peu après leur première entrée avec le visa d'immigrant.

Avocats d'Entreprise

Les avocats spécialisés en valeurs mobilières d'entreprise aident à la structuration des projets d'investissement EB-5 et aident également à faire en sorte que les investisseurs ne se heurtent pas à des émissions de titres auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Département d'État

Le Département d'Etat est responsable de la gestion des affaires internationales aux États-Unis. Le Département d'Etat à l'étranger gère les opérations de toutes les ambassades des États-Unis et des consulats situés dans le monde entier. Ceux qui soumettent la demande DS-230 au cours du processus de visa EB-5 doivent la déposer auprès du Département d'État.

Modèle d'Equité Directe

Les investisseurs reçoivent l'équité dans la société de projet existante en échange d'investissements de capitaux qui pourront être utilisés dans l'entreprise menant le projet.

Emplois Directs

Les investissements EB-5 réalisés sur des projets non-liés à des centres régionaux doivent se traduire par la création de 10 emplois à temps plein directs pour les travailleurs des États-Unis pendant deux ans. Les emplois directs sont des emplois identifiables qui sont créés directement dans l'entreprise commerciale qui reçoit l'investissement EB-5. Les emplois directs peuvent être créés pour un investissement individuel et pour un projet géré par un centre régional.

Programme de la Diversité de Visa

Le programme de la Diversité de Visa, également connu comme la Loterie de Visas d'Immigrants, donne 50.000 visas annuels des États-Unis à la disposition des immigrants en provenance de pays qui ont de faibles taux d'immigration envers les États-Unis. Les requérants sont éligibles pour la loterie en ligne et un programme informatique choisit les bénéficiaires de visas au hasard.

Questionnaire de Vérification Nécessaire

Les futurs investisseurs EB-5 complètent souvent des questionnaires de vérification nécessaire avant de mettre leur investissement dans une entité commerciale aux États-Unis. Le questionnaire de vérification nécessaire démontre que l'investisseur a pleinement étudié son investissement ainsi que le projet d'entreprise qui recevra son investissement.

Exigences EB-5 en Terme de Création d'Emplois

Les demandeurs de visas EB-5 doivent préserver ou créer au moins 10 emplois à temps plein aux États-Unis. Ces emplois doivent être créés ou conservés dans les deux ans après que l'investisseur soit devenu résident permanent conditionnel.

Programme EB-5 

Le programme EB-5 permet aux investisseurs étrangers d'obtenir leur résidence permanente «cartes vertes» en investissant dans une entreprise aux États-Unis. On parle aussi de l'emplois fondés sur l'immigration: cinquième préférence, EB-5. Les candidats sont généralement tenus d'investir 500,000 US $ ou 1 M US $ afin de se qualifier pour le programme. L'investissement du demandeur doit conduire à la création de 10 emplois à temps plein aux États-Unis pour une période de deux ans. Une fois le programme terminé, les investisseurs EB-5, leurs enfants célibataires de moins de 21 an, et leur conjoint peuvent vivre et travailler aux Etats-Unis de façon permanente.

Projet EB-5

Les entreprises individuelles qui reçoivent des investissements EB-5 sont désignées comme des projets EB-5. Les investisseurs peuvent créer leur propre projet EB-5 en investissant dans une entreprise aux États-Unis ou ils peuvent aussi investir dans un projet EB-5 qui est géré par un centre régional EB-5.

Programme Immigrants Investisseurs Pilote

Ce programme a introduit le concept de Centre Régional et a été créé par le Congrès en 1990. Le programme, qui est aussi appelé EB-5, a été créé dans le but de stimuler l'économie des Etats-Unis grâce à des investissements de capitaux étrangers et à des créations d'emplois.

Centre Régional EB-5

Les centres régionaux peuvent être des entités économiques privées ou publiques qui favorisent la création d'emplois, la productivité régionale, l'investissement en capital domestique, et la croissance économique. Environ 90-95% de toutes les pétitions EB-5 sont faites par des centres régionaux désignés par l'USCIS. 

Economistes

Les économistes aident généralement les centres régionaux EB-5 en ce qui concerne la démonstration de la création indirecte et induite d'emplois du RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI et autres modèles économiques communément utilisés. Les économistes aident également à obtention des désignations de zones ciblées de divers organismes d'État.

Emploi sur la Base des Visas d'Immigrants 

L'emploi sur la base des visas d'immigrants des travailleurs étrangers est la base sur laquelle s'appuient les immigrants pour obtenir leur résidence permanente aux États-Unis. Des exemples de ces catégories comprennent l'EB-1 pour les personnes de capacité extraordinaire, comme les chercheurs ou les professeurs, les gestionnaires ou les cadres multinationaux, l'EB-2 pour les travailleurs étrangers ayant des diplômes ou des spécialisations avancées et des personnes dont l'immigration est dans l'intérêt national des États-Unis , l'EB-3 pour les professionnels ayant un baccalauréat ou une expérience professionnelle équivalente, l'EB-4 pour les travailleurs religieux et les travailleurs immigrants spécialisés et l'EB-5 pour les immigrants investisseurs.

Visas Basés sur l'Emploi

Les visas basés sur l'emploi permettent aux travailleurs étrangers d'obtenir leur résidence permanente aux États-Unis. Des exemples de tels visas comprennent les visas EB-1 pour les travailleurs spécialisés, les visas EB-2 pour les travailleurs étrangers ayant des diplômes ou spécialisations avancées, les visas EB-3 pour les professionnels, les visas EB-4 pour les travailleurs spéciaux, et les visas EB-5 pour les investisseurs étrangers.

Expansion des Entreprises Existantes

Une entreprise existante peut être admissible à recevoir un investissement EB-5 si cet investissement augmente le nombre d'employés ou la valeur nette de l'entreprise d'au moins 40%.

Visas de Préférence Familiale Immigrants

Les visas de préférence familiale Immigrants sont réservés aux membres de la famille non-immédiats des citoyens des États-Unis. Ceux qui sont éligibles aux visas de préférence familiale immigrants comprennent les enfants non mariés d'un citoyen des États-Unis de tout âge, frères et sœurs ainsi que les enfants non mariés âgés de plus de 21. De tels exemples comprennent les visas F-1 pour les enfants non mariés, les visas F-3 pour les enfants mariés et les visas F-4 pour les frères et sœurs.

Modèles de Fonds

Les investisseurs reçoivent l'équité dans le nouveau fond d'investissement en échange d'investissements de capitaux pour que l'équité puisse être utilisée pour investir dans la dette ou dans des capitaux propres des projets d'entreprise à la création d'emplois.

Partenaire Général

Le partenaire général est le propriétaire d'une entité commerciale dont les actions sont contraignantes pour les autres partenaires, qui a le contrôle de l'entité, et qui encourt la responsabilité personnelle pour les dettes accumulées par l'entité.

Carte Verte

Le terme familier pour la carte de résident permanent légal des États-Unis. Les personnes ayant une carte verte valide sont des résidents permanents légaux qui peuvent vivre et travailler de façon permanente aux États-Unis.

Visa H1B 

Les visas H1B permettent aux travailleurs étrangers d'immigrer aux États-Unis pour travailler dans les affaires. Pour être admissible à un visa H1B, le demandeur doit travailler dans une industrie spécialisée, comme une loi, la programmation informatique, la science ou l'ingénierie.

I-485

La demande d'enregistrement de résidence permanente ou de règlement de statut I-485 est déposée par les demandeurs EB-5 approuvés et les membres de leur famille à charge aux États-Unis. La demande I-485 peut être soumise à l'USCIS une fois que la pétition I-526 est approuvée. Une fois approuvée, la demande I-485 fournit aux investisseurs EB-5 et à leurs personnes à charge des cartes vertes renouvelables pour une période de deux ans.

I-526

La Pétition Immigrant par Alien Entrepreneur I-526 est la première application qui est déposée par candidats EB-5 auprès de l'USCIS. Cette pétition contient des preuves montrant que le demandeur EB-5 sera admissible au programme. Une fois approuvée, l'I-526 devient la base des demandes de résidence permanente faites par l'investisseur EB-5, son conjoint et ses enfants célibataires de moins de 21 ans.

I-829

La Pétition pour entrepreneur afin de supprimer les conditions I-829 est la dernière pétition qui est déposée par les demandeurs de visa EB-5 avec l'USCIS. La pétition I-829 doit contenir la preuve que l'immigrant investisseur a satisfait à toutes les exigences du programme EB-5, conformément au plan d'affaires et au rapport économique (s'il s'agit d'une pétition de centre régional) inclues dans leur premier dépôt de l'I-526 . La pétition I-829 supprime toutes les conditions antérieures sur la résidence du requérant aux États-Unis de sorte que l'investisseur EB-5, son conjoint et ses enfants célibataires de moins de 21 ans deviennent résidents permanents légaux une fois qu'elle est approuvée.

Demande Initiale I-924 

Demande du centre régional dans le cadre du programme pilote d'immigration des investisseurs.

Demande de modification I-924A 

Supplément au formulaire I-924. Cet amendement démontre qu'un centre régional a maintenu ses liens avec l'USCIS.

Visas d'Immigrants Relatifs Immédiats

Les visas d'immigrants relatifs immédiats sont réservés aux parents, enfants non mariés âgés de moins de 21 ans, et conjoint des citoyens des États-Unis. Des exemples de visas d'immigrants relatifs immédiats comprennent le visa IR-1 pour les conjoints, le visa IR-2 pour les enfants non mariés, et le visa IR-5 pour les parents des citoyens des États-Unis.

Visa Immigrant 

Les catégories de visas qui permettent aux ressortissants étrangers de devenir des résidents permanents des États-Unis. Les visas d'immigrant sont basées sur:

La loi sur l'immigration du Congrès des États-Unis de 1990 a fait de nombreuses réformes du système d'immigration et a introduit le programme immigrants investisseurs EB-5.

Avocats en Immigration

Les avocats en Immigration aident les demandeurs a obtenir leurs visas des États-Unis. Bien que non requis pour les demandes de visa, les avocats en immigration aident régulièrement les candidats qui demandent des visas pour les différentes catégories. Les avocats en immigration aident à préparer et à déposer toutes les demandes qui sont soumises à l'USCIS ou au Département d'Etat des Etats-Unis.

Emplois Indirects

Les emplois indirects peuvent compter vers les exigences de création d'emplois du programme EB-5 si l'investissement est effectué dans un centre régional EB-5. Les emplois indirects sont ceux créés dans une entreprise commerciale qui est affiliée à un centre régional soit de manière collatérale ou bien à la suite d'investissement en capital pour le programme EB-5.

Emplois Induits

Les emplois induits peuvent être pris en compte pour les besoins de création d'emplois du programme EB-5 si l'investissement a été effectué dans un centre régional. Les emplois induits sont des postes qui sont créés à la suite de projets de dépenses de leur revenu d'employés en biens et services au sein de la communauté géographique où le projet EB-5 est situé.

Investissement

Les fonds investis dans le but de promouvoir les objectifs d'affaires d'une entreprise.

Visa J-1 

Les visas J-1 permettent de travailler pour les participants à un programme d'échange dans le cadre de leurs études afin d'entrer aux États-Unis pour une période temporaire. Des exemples de programmes que les détenteurs du visa  J-1 peuvent participer comprennent les programmes sectoriels universitaires, gouvernementaux ou privés.

Société à Responsabilité Limitée

Une structure d'entreprise dans laquelle les propriétaires engagent la responsabilité personnelle limitée pour les dettes qui sont engagées par la société. Les sociétés à responsabilité limitée peuvent également offrir une flexibilité de gestion.

Commanditaire

Un membre d'une société de l'entité d'affaires qui a la responsabilité limitée envers la dette en fonction de l'étendue de son investissement.

Partenariat Limité

Un partenariat d'affaires qui a un ou plusieurs commanditaires et un ou plusieurs partenaires généraux.

Marketing / Consultants en Immigration

Les Consultants en Immigration sont des professionnels qui aident les futurs candidats EB-5. Les consultants en immigration travaillent généralement directement dans le pays du demandeur potentiel et ils aident les candidats potentiels à figurer quel programme de visa peut être le meilleur pour eux. Les consultants en immigration aident aussi les candidats EB-5 à trouver des opportunités d'investissement dans des projets EB-5.

Centre de Visa National

La Services de Citoyenneté et d'Immigration des États-Unis (USCIS) traite les demandes de visas par le centre national des visas (CNV). Le CNV recueille les visas et toutes les pièces justificatives qui sont soumises par les demandeurs de visas. Le CNV rend cette information accessible aux ambassades et consulats des Etats-Unis afin que l'information puisse être consultée au cours des entrevues menées auprès des ambassades des États-Unis et consulats à l'étranger.

Naturalisation

La naturalisation est le processus que l'individu doit passer afin de devenir un citoyen des États-Unis. Les candidats EB-5 sont admissibles à la naturalisation cinq ans après la délivrance de leur carte verte conditionnelle initiale. Les candidats doivent déposer une demande de naturalisation N-400, passent les services biométriques, démontrent une bonne moralité, répondent aux exigences de présence physique, passent les exigences linguistiques en anglais, et passent un test d'instruction civique des États-Unis pour terminer le processus de naturalisation.

Entreprise Commerciale Nouvelle

L'investissement EB-5 doit être fait dans une entité commerciale sans but lucratif qui a été créé après le 29 Novembre 1990. Il existe quatre cas de figure pour les types de placements EB-5 admissibles: la sauvegarde d'une entreprise en difficulté existante, la réorganisation d'une entreprise existante dans une mesure telle qu'elle devienne une nouvelle entreprise, l'expansion d'une entreprise existante ou la création d'une toute nouvelle entreprise.

Visa Non-Immigrant

Il permet aux immigrants de vivre aux États-Unis pour une période temporaire. Les visas non-immigrants comprennent les visas de visiteur, les visas touristiques, étudiants et les visas de programme d'échange, ainsi que les visas de travailleurs temporaires.

Visas pour les Membres de la Famille d'un Résident Permanent

Les visas pour les membres de la famille d'un résident permanent sont réservés aux membres de la famille des résidents permanents. Ces membres qui peuvent être admissibles comprennent les enfants mineurs, les enfants célibataires âgés de plus de 21 ans, et le conjoint d'un résident permanent. Un exemple d'un tel visa comprend le visa F-1.

Traitement Haut de Gamme

Le traitement haut de gamme accélère certaines décisions d'application de l'USCIS  pour les candidats qui paient une redevance accrue. L'USCIS a déclaré qu'un traitement structurel des frais primaires sera disponible pour les applications I-924, mais il n'a pas encore été introduit.

Placements Privés

Les mémorandums de placements privés sont des documents établis entre ceux qui cherchent du capital, par exemple les centres régionaux EB-5 et les investisseurs. Ils décrivent les exigences et les risques financiers potentiels que les investisseurs prennent quand ils font un investissement dans une entreprise particulière. Ils protègent alors l'entreprise qui a reçu l'investissement si la chose se passe mal au cours de l'investissement. Les entreprises qui cherchent la désignation Centre régional doivent soumettre un tel memorandum à l'USCIS.

Propriétaires de Projets

Les principaux responsables de projets EB-5. Les propriétaires de projets recherchent souvent des investisseurs EB-5 qui sont prêts à financer des projets d'affaires potentiels.

Zone Rurale

Une zone géographique en dehors d'une ville ou une ville qui a une population d'au moins 20 000 individus, selon le recensement décennal. Cela peut-être une région géographique qui ne relève pas d'un bureau de gestion de zone statistique ni du budget métropolitain.

SEC

La Securities and Exchange Commission est une agence fédérale des États-Unis qui réglemente actions et les options d'échanges et de l'industrie des valeurs mobilières. L'impact de l'EB-5 sur la réglementation des valeurs mobilières se produit de plusieurs façons: les informations qui doivent être faites dans le processus d'offre, dictant quand et de quelle manière un centre régional, un fond ou une agence équivalente de l'Etat dont les investissements EB-5 doivent être enregistrés, commercialisés et vendus auprès de la SEC.

Titre

Un titre est un instrument financier qui représente un capital financier. Des exemples de titres comprennent les contrats dérivés, des titres de participation et des titres de créance. Les titres sont tenus à des règles très strictes de la "Securities and Exchange Commission des États-Unis" (SEC). Les investissements EB-5 peuvent être soumis à la stricte surveillance de la SEC à moins que le demandeur EB-5 soit un investisseur qualifié.

Source de Fonds

Les investisseurs EB-5 doivent fournir la preuve que leurs fonds d'investissement proviennent d'une source légale.

Visa pour Programme d'Etudes et d'Echange 

Les visas pour les étudiants et les programmes d'échange permettent aux résidents étrangers de venir aux États-Unis pour participer à des programmes d'échange. Des exemples de visas pour étudiants et participants aux programmes d'échange comprennent les visas F-1 pour les étudiants, les visas J-1 pour les participants aux programmes d'échanges culturels ou éducatifs, et les visas M-1 qui sont accordés à ceux qui participent à des programmes de formation professionnelle.

Contrat d'Abonnement

Les documents de la SEC se composent généralement d'une convention de souscription, un accord avec la LP ou la LLC ainsi que la PPM. Pour devenir un membre de la LP ou de la LLC, vous devez vous abonner à l'entité. Vous devez accepter toutes les dispositions contenues dans la convention de souscription et il doit être contre-signé par le membre de la direction de la LLC ou le commandité de la société.

TEA

Un secteur d'emploi ciblé (TEA) est une zone géographique qui est soumise à des exigences de l'EB-5 pour que le montant de l'investissement soit amoindri. Les investisseurs EB-5 qui investissent dans une entreprise qui se trouve dans une TEA peuvent être admissibles à investir seulement 500 000 US $ au lieu de l'habituel 1 million US $. Les TEA sont des zones où le chômage est élevé et/ou qui sont des zones rurales.

Visa de Travailleur Temporaire

Les visas de travailleurs temporaires sont accordés aux travailleurs qui feront leur entrée aux États-Unis pour travailler dans des entreprises pour une période temporaire. Des exemples de visas temporaires comprennent visas H1B pour les professionnels spécialisés, les visas H2A pour les travailleurs agricoles saisonniers, les visas H2B pour les travailleurs non agricoles saisonniers, les visas L pour les travailleurs qui se transfèrent aux États-Unis, par exemple.

Traçage des Fonds

Tous les candidats au visa EB-5 doivent prouver que leurs fonds d'investissement en capital proviennent de sources licites. Les candidats sont souvent tenus de fournir des dossiers fiscaux, des documents commerciaux, et d'autres documents financiers qui prouvent la légalité de leurs fonds. L'USCIS confirme souvent les exigences très fortes de preuves pour le traçage des fonds qui peuvent ralentir le processus de demande de visa EB-5.

Entreprises en Difficulté

Une entreprise qui est âgée d'au moins deux ans et qui a connu une perte nette au cours de l'une à deux périodes de l'année avant la date de priorité de l'investisseur (soumission de I-526).

Citoyen des États-Unis 

Il existe deux grandes catégories de citoyens américains; ceux qui sont devenus des citoyens à la naissance et ceux qui sont devenus des citoyens à travers le processus de naturalisation. Les individus deviennent des citoyens des États-Unis à la naissance s'ils sont nés d'un parent des États-Unis ou s'ils sont nés dans un territoire  sur lequel les États-Unis a compétence. Pour devenir un citoyen après la naissance, les individus doivent passer par le processus de naturalisation. Les citoyens des États-Unis bénéficient de nombreux avantages tels que le droit de vote, le droit de travailler dans un emploi fédéral et le droit à candidater à une élection.

Résident Permanent des États-Unis 

Un résident permanent est un immigrant qui a reçu une carte verte qui lui permet de vivre et de travailler aux États-Unis de façon permanente. Les investisseurs EB-5 reçoivent le statut de résident permanent conditionnel après approbation, soit le I-485, la demande de changement de statut ou de leur entrée aux États-Unis. Ceci est appliqué sur un visa d'immigrant qui lui est délivré au cours du traitement consulaire. Les personnes reçoivent le statut de résident permanent aux États-Unis après l'approbation de leurs pétition I-829 qui supprime les conditions de résidence.

Décision du Conseil pour EB-5 de l'USCIS 

Un comité d'experts de l'USCIS qui se prononce envers les applications I- 924 et qui détermine si oui ou non les entreprises recevront la désignation de centre régional. Le conseil est composé d'économistes, d'avocats et de juristes en arbitrage de l'USCIS.

USCIS

Les Services de Citoyenneté et d'Immigration des États-Unis (USCIS) sont l'agence fédérale des États-Unis qui est responsable du traitement et de l'administration de la plupart des visas des États-Unis. L' USCIS est une agence du ministère de la sécurité intérieure des États-Unis. L' USCIS réglemente le programme EB- 5 immigrants investisseurs.

Visa de Visiteur

Les visas de visiteur permettent aux étrangers de visiter temporairement les États-Unis. Des exemples de visas de visiteurs comprennent les visas B-1 pour ceux qui visitent les États-Unis sur les affaires et les visas B- 2 qui sont pour ceux qui visitent les États-Unis pour un traitement médical ou pour le tourisme.

 

Brochure du Programme pour Glossaire EB-5
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